OBIETTIVO: L'evento formativo è finalizzato a formare o aggiornare i partecipanti sulle novità normative relative alle tematiche della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, secondo quanto previsto dal DLgs 231/2007 e ss.mm.ii. Verranno affrontati, in particolar modo, i seguenti argomenti:

  • Il fenomeno del Riciclaggio
  • La normativa antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione
  • Le strategie per la prevenzione del riciclaggio
  • Le Comunicazione delle operazioni sospette
  • Gli indicatori di anomalia e i modelli e schemi della UIF

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Lucia Santerini - Direttore U.O. Internal Audit, RPCT dell'AOUP

AUTORINicola Di Noia - U.O. Internal Audit, RPCT AOUP e Lucia Santerini - Direttore U.O. Internal Audit, RPCT dell'AOUP

DURATA: 4 ore

PERIODO DI EROGAZIONE  28/06/2024 al 31/12/2024

CREDITI ECM: 4

corso Antiriciclaggio