OBIETTIVO: L'evento formativo è finalizzato a formare o aggiornare i partecipanti sulle novità normative relative alle tematiche della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, secondo quanto previsto dal DLgs 231/2007 e ss.mm.ii. Verranno affrontati, in particolar modo, i seguenti argomenti:
- Il fenomeno del Riciclaggio
- La normativa antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione
- Le strategie per la prevenzione del riciclaggio
- Le Comunicazione delle operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e i modelli e schemi della UIF
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Lucia Santerini - Direttore U.O. Internal Audit, RPCT dell'AOUP
AUTORI: Nicola Di Noia - U.O. Internal Audit, RPCT AOUP e Lucia Santerini - Direttore U.O. Internal Audit, RPCT dell'AOUP
DURATA: 4 ore
PERIODO DI EROGAZIONE 28/06/2024 al 31/12/2024
CREDITI ECM: 4
